680 тыс. гривен штрафа и семь следственных экспериментов: осудили трех организаторов казино в Селидово (детали)

Уроженец Бахмута и двое его приспешников получили приговор за организацию нелегального казино в Селидово и “отмывание” денег. В течение нескольких месяцев правоохранители давали подставному человеку деньги на азартные игры. Однажды ему удалось выиграть и “отбить” более половины суммы, потраченной на следственный эксперимент.

Приговор организаторам нелегального казино журналисты Вильного радио нашли в Едином государственном реестре судебных решений. На портале “Судебная власть” обнародованы имена осужденных: Татьяна Дьяченко, Александр Слуцкий и Владимир Гайворонский.

Суд доказал, что в марте 2023 года уроженец Бахмута решил построить “бизнес” на азартных играх без получения лицензии. Для своего плана он привлек двух знакомых: уроженца Михайловки и уроженку Цукурино Покровского района. Они согласились стать администраторами в подпольном заведении.

Организатор преступной схемы арендовал квартиру в Селидово и установил в ней компьютеры с программным обеспечением для игры в казино. Как отмечают в деле, осужденные принимали меры для конспирации. В частности, “клиенты” нелегального казино могли попасть внутрь только по предварительному телефонному звонку или рекомендации постоянных игроков.

Правоохранители в течение трех месяцев давали по две тысячи гривен человеку, привлеченному к проведению следственных действий по этому делу. Всего такие действия проводили семь раз и потратили на это совокупно 14 тысяч гривен. Шесть раз деньги проигрывали, впрочем, однажды удалось выиграть восемь тысяч гривен, отмечают в суде.

Как говорится в материалах дела, за день осужденные зарабатывали от 3 до 150 тысяч гривен. Полученную преступным путем наличность организатор нелегального казино “отмывал”, переводя деньги на собственную банковскую карточку.

Фигурантам дела назначили наказание в виде штрафа в размере 680 тысяч гривен с лишением права заниматься деятельностью в сфере организации и проведения азартных игр на три года. А самого организатора нелегального казино дополнительно осудили на 5 лет за решеткой с испытательным сроком в один год. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 28 – объединение трех и более людей, предварительно образованное с целью совершения ряда преступлений или только одного, требующего длительной подготовки;
• ч. 2 ст. 203-2 – занятие игорным бизнесом без лицензии;
• ч. 1 ст. 209 – отмывание имущества, полученного преступным путем.

Напомним, ранее в Покровске осудили пенсионера, который через соседский вай-фай сдавал оккупантам позиции ВСУ.