Правоохранители на Киевщине задержали бизнесмена из оккупированной Макеевки. По версии следствия, фигурант — генеральный директор литейного завода в оккупированной Макеевке. Этот завод якобы продавал продукцию в Украине через подставные фирмы. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область.
О задержании сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.
По версии следствия, после начала войны на востоке Украины, оккупанты «национализировали» предприятия на оккупированной территории. Так, генеральным директором завода “Ремкомунелектротранс” из Макеевки вероятно стал задержанный.
“В этой должности подозреваемый осуществлял хозяйственную деятельность с государством-агрессором. Продавал литейную продукцию как предприятиям в России, так и субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории Украины. Следствием установлено, что на протяжении 2017-2022 годов компания уплатила в бюджет так называемой «ДНР» налогов на 36,7 млн. российских рублей, что составляет 14 млн. грн”, — говорят в Офисе Генпрокурора.
Как отмечают в СБУ, завод продавал оборудование в Украину через фиктивные компании, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар поставлялся из Таганрога, но на самом деле он ввозился из Макеевки через Ростовскую область. Таким образом, до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации эти предприятия избежали ограничений, введенных на торговлю с фирмами, находящимися на востоке Украины.
В 2019 году фигурант выехал на подконтрольную территорию Украины, но якобы все еще оказывал влияние на завод на оккупированной территории.
Фигуранта задержали и сообщили о подозрении в финансировании терроризма (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины). Мужчину поместили под стражу без возможности внесения залога. Если его вину докажут, ему будет грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Кроме того, правоохранители обнаружили вероятных подельников подозреваемого в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Напомним, чиновника с Донетчины подозревают в махинациях на 270 тыс. грн. Мужчина якобы назначил своим заместителем несуществующего человека и платил ему зарплату. За почти два года чиновник, вероятно, перевел “работнику” более 270 тысяч гривен.