СБУ затримала гендиректора ливарного заводу з окупованої Макіївки, який ймовірно причетний до фінансування т.з. “ДНР”
Правоохоронці на Київщині затримали бізнесмена з окупованої Макіївки. За версією слідства, фігурант — генеральний директор ливарного заводу з окупованої Макіївки. Цей завод начебто продавав продукцію в Україну через підставні фірми. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.
Про затримання повідомляють у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.
За версією слідства, після початку війни на сході України, окупанти “націоналізували” підприємства на окупованій території. Так, генеральним директором заводу “Ремкомунелектротранс” з Макіївки ймовірно став затриманий.
“На цій посаді підозрюваний провадив господарську діяльність з державою-агресором. Продавав ливарну продукцію як підприємствам в рф, так і суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території України. Слідством встановлено, що впродовж 2017-2022 років товариство сплатило до бюджету так званої «днр» податків на 36,7 млн російських рублів, що становить 14 млн грн”, — кажуть в Офісі Генпрокурора.
Як зазначають в СБУ, завод продавав обладнання в Україну через фіктивні компанії, які були зареєстровані в нашій державі. За документами, товар постачався із Таганрога, але насправді він ввозився з Макіївки через Ростовську область. Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ці підприємства уникли обмежень, що були введені на торгівлю з фірмами, які знаходяться на сході України.
У 2019 році фігурант виїхав на підконтрольну територію України, але начебто все ще мав вплив на завод на окупованій території.
Наразі фігуранта затримали та повідомили про підозру у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України). Чоловіка помістили під варту без можливості внесення застави. Якщо його провину доведуть, йому загрожуватиме до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Крім того, правоохоронці виявили ймовірних спільників підозрюваного у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Нагадаємо, посадовця з Донеччини підозрюють у махінаціях на 270 тис. грн. Чоловік начебто призначив своїм заступником неіснуючу людину та платив їй зарплату. За майже два роки посадовець ймовірно переказав “працівнику” понад 270 тисяч гривень.
Цей матеріал опубліковано за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Його зміст не обов’язково відображає офіційну позицію EED. Інформація чи погляди, висловлені у цьому матеріалі, є виключною відповідальністю його авторів.