В Донецкой области прокуратура разоблачила конвертационный центр, который “отмывал” деньги через фиктивные предприятия

9 октября прокуратура Донецкой области совместно с Генеральной прокуратурой Украины и сотрудниками фискальной службы ликвидировали подпольное предприятие по оказанию услуг минимизации налоговых обязательств. Общий объем конвертационного составлял 350 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины:

“В ходе расследования установлено, что на территории Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей группа лиц создала более 60 фиктивных предприятий, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные”.

Прокуратура арестовала 138 фиктивных банковских счетов, 994 тысячи гривен наличными, табачные изделия на общую сумму более 1 млн. гривен, 22 печати предприятий, телефоны, накопители, бухгалтерские учеты в печатном варианте.

Конвертационный центр — незаконное предприятие или группа предприятий, которые помогают предпринимателям “отмыть” деньги из безналичного вида в наличные, с минимизацией налогообложения. Конвертцентры могут взаимодействовать с банками, помогая в конечной цели завладеть средствами клиенту-заказчику центра. Они используют фиктивные предприятия “однодневки”, с открытыми на них счетами в банках. Для регистрации субъектов предприятий, используют утраченные документы, больных на онкологию, бездомных и выехавших на постоянное место жительства за границу.