Національний банк України за квітень-червень 2019 року перевірив 269 пунктів обміну валюти. Тих, які мають право здійснювати валютно-обмінні операції, в переліку виявилось лише 9. Інші 260 — фінансово небезпечні для українців.
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
Так, перевірили обмінники майже у всіх областях. Серед порушень виявили такі:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі та бухгалтерськими звітними документами;
- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.
Зокрема, в Бахмуті з порушеннями працюють 7 пунктів обміну валюти.
Знаходяться вони за такими адресами:
- вул. Незалежності, буд. 71 (в приміщенні магазину “Тавр”)
- вул. Ювілейна, 83 (знаходиться на першому поверсі ТЦ “ОЛІМП”)
- вул. Торгова, 1 (біля центрального входу до ТЦ “Астрон”, ліворуч від банкомату ПАТ КБ “Приватбанк”)
- вул. Торгова, 1 (у окремостоячому МАФі, що розташований перед ТЦ “Астрон”, праворуч від підрозділу ТОВ “ФК “ОКТАВА ФІНАНС”)
- вул. Свободи, 3 (у приміщенні магазину ювелірних виробів “ЗЛАТОГРАД”, ліворуч від входу)
- вул. Незалежності, 62 (у приміщенні магазину “НЕКТАР”, навпроти входу)
- вул. Торгова, 18 (окремий МАФ ліворуч від входу до Бахмутського центрального ринку).
Як зазначили в НБУ, інформацію про ці обмінники передали правоохоронцям.
Додамо, нелегальний обмінник може мати яскраву вивіску та “приємний” курс, однак жодних гарантій про те, що вони не здійснюють фінансових махінацій — немає. Крім того, такі установи не сплачують податки державі.
Читайте також:
