Правоохоронці на Київщині затримали бізнесмена з окупованої Макіївки. За версією слідства, фігурант — генеральний директор ливарного заводу з окупованої Макіївки. Цей завод начебто продавав продукцію в Україну через підставні фірми. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.
Про затримання повідомляють у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.
За версією слідства, після початку війни на сході України, окупанти “націоналізували” підприємства на окупованій території. Так, генеральним директором заводу “Ремкомунелектротранс” з Макіївки ймовірно став затриманий.
“На цій посаді підозрюваний провадив господарську діяльність з державою-агресором. Продавав ливарну продукцію як підприємствам в рф, так і суб’єктам господарювання, зареєстрованим на території України. Слідством встановлено, що впродовж 2017-2022 років товариство сплатило до бюджету так званої «днр» податків на 36,7 млн російських рублів, що становить 14 млн грн”, — кажуть в Офісі Генпрокурора.
Як зазначають в СБУ, завод продавав обладнання в Україну через фіктивні компанії, які були зареєстровані в нашій державі. За документами, товар постачався із Таганрога, але насправді він ввозився з Макіївки через Ростовську область. Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ці підприємства уникли обмежень, що були введені на торгівлю з фірмами, які знаходяться на сході України.
У 2019 році фігурант виїхав на підконтрольну територію України, але начебто все ще мав вплив на завод на окупованій території.
Наразі фігуранта затримали та повідомили про підозру у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України). Чоловіка помістили під варту без можливості внесення застави. Якщо його провину доведуть, йому загрожуватиме до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Крім того, правоохоронці виявили ймовірних спільників підозрюваного у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Нагадаємо, посадовця з Донеччини підозрюють у махінаціях на 270 тис. грн. Чоловік начебто призначив своїм заступником неіснуючу людину та платив їй зарплату. За майже два роки посадовець ймовірно переказав “працівнику” понад 270 тисяч гривень.